Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить

В каких странах украинцы организовывают коррупционные схемы


Опубликованно 21.04.2017 05:45

В каких странах украинцы организовывают коррупционные схемы

Иностранные банки и компании, участвующие носить более одной трети всех потерь от преступлений, расследуемых Национального антикоррупционного бюро Украины.

Теперь детективов НАБУ установлена на организации с менее чем 10 стран мира, с участием Украины было выведено на 2,27 млрд. грн., 428 миллионов долларов. США, почти 4,3 млн. евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.

Следствием установлено участие иностранных игроков в коррупционных схемах, реализованных на ряд украинских государственных предприятий. В частности, речь идет о ПАО Укргаздобыча, ГП Электротяжмаш, гп объединенная горно-химическая компания, ПАО Государство пищевых продуктов-зерна, корпорация Украины, гп Администрация морских портов Украины, Одесский ОАО припортовый завод и др, сообщает пресс-служба бюро.

Чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются гражданами Украины. И сами предприятия, как правило, выполняют роль посредника, который, при поддержке топ-менеджмента госпредприятия покупает продукцию по цене, ниже рыночной, или наоборот- поставки оборудования или сырья для нужд ГП по завышенным ценам.

В этом случае, доходы от преступлений, появляются за рубежом и используются для создания в Украине новых коррупционных схем и частных финансовых потребностей их организаторов (недвижимость, плата за обучение, медицинское обслуживание, др.).

Согласно данным, полученным детективы НАБУ с начала реализации исследования (4 декабря 2015), чаще всего этих компаний-посредников, имеют “прописку“ в Великобритании и Республики Кипр. В этих странах, украинцы коррумпированных привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высоких гарантиях конфиденциальности.

Банковских операций, наиболее часто выполняемых финансовых учреждений в Латвии и в Австрии, банки работают быстро и имеют очень строгие стандарты банковской тайны.

НАБУ активно сотрудничает с властями других государств. География заявок на НАБУ охватывает практически все континенты. Только с начала обследования в состоянии до середины апреля НАБУ направила 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы от 41-го государства. Большинство запросов направлено в Латвии (35), великобритания (13), Австрия (10), Швейцарии (10), Кипр (10).

Только детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по 319 уголовного производства (до 31.03.2017). Общий размер объекта преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд грн.

Ранее, в Украине показали масштабы коррупции.


banner14

Категория: Новости Киев

В каких странах украинцы организовывают коррупционные схемы


Написать комментарий

* Содержание комментария не должно содержать ненормативную лексику или отклонятся от норм морали и приличия. HTML-теги не поддерживаются. Комментарии, не имеющие отношения к содержанию новости, будут удаляться. Пользователи, злоупотребляющие терпением администрации, будут блокироваться.